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【直擊】多方博弈:EB-5走向未知,再續(xù)困難重重

       
       美國投資移民EB-5就像一部冗長的美劇,很慶幸地上演到2016年9月30日。下一季到底怎樣?目前從“前線”反饋回來的消息并不樂觀。可以看到,美國朝堂上各方對此正在做激烈的交鋒,最終EB-5走向如何,還得看多方博弈的結果。
      2016年首場EB-5計劃聽證會復雜的交鋒過程我們會在稍后給出,大致可以概括為“倒E”一方與“挺E”一方各自陳詞。目前來看,已經具有近30年歷史的美國投資移民EB-5計劃,即便在2016年9月30日之后得以存續(xù),但前提必須是“相關機構立即做出合適的行動來挽救這個項目”。
        對于投資移民申請者而言,這就意味著EB-5的門檻更高——需要更多的投資額,同時對于資金來源證明及就業(yè)計算方面也會有更為嚴格的要求。同時,由于“重點發(fā)展偏遠地區(qū)”的呼聲比較高,有關TEA劃分的條款也將有所改變,屆時,新法將對大城市的房地產項目非常不利。

拖延癥是移民成功路上最大的致命癥
      在這種情況下,我們只有把握好當下!可以慶幸的是,雖然離2016.9.30還有不到8個月的時間,但是申請者仍然可以將主動權掌握在自己手中,我們不得不一再強調“拖延癥是移民成功路上最大的致命癥”,因為無論是加拿大、澳大利亞、新加坡等主流移民國還是歐洲的塞浦路斯、匈牙利等近年興起的移民國,都已經用無數的事實告誡我們,“移民”不是隨心所欲的事情,一國關停移民項目或收緊移民政策不受任何個人和機構的左右。美國投資移民EB-5項目無疑是目前拿美國綠卡最便捷的方式之一,而且保持最低50萬美金的投資額已經長達26年的時間,在目前多方博弈的態(tài)勢下,這種情況肯定無法延續(xù)下去,所以有意也有條件移民美國的投資人一定要把握好眼下的機會,理性而不失時機地做出選擇。



 
【現場直擊】
 “倒E”一方代表是參議院立法委員會主席Charles Grassley,以及美國民主黨參議員Feinstein。
    
        Charles Grassley強調EB-5存在嚴重的安全漏洞問題,并列出相關漏洞問題,如:
      1. 在商業(yè)計劃書批準前,投資資金就可以投入使用;
      2.除了投資人的投資款項,區(qū)域中心開發(fā)商還向外國投資人收取高額的服務費;
      3.不是“直接”或核查到的創(chuàng)造就業(yè),而是根據估算和經濟模型計算出的“間接”就業(yè)……
        Grassley稱,立法委員會已經獲得了無數的簡報和機密文件來證明這一面的消息。請注意他的措辭:“我希望,相關機構在他們的權利范圍內立即做出合適的行動來挽救這個項目。”
 
        美國民主黨參議員Feinstein主要強調2015年期間SEC重擊EB-5項目的五大丑聞,包括:芝加哥會議中心欺詐案、路凱國際集團能源EB-5項目欺詐案、西雅圖美國之路起訴案件、南佛羅里達州濫用EB-5資金案件和洛杉磯律師違反證券交易法案件。與此同時,她對于美國移民局無法確定投資人EB-5資金來源問題表示嚴重擔憂。結束發(fā)言之前,Feinstein態(tài)度強硬要求取消投資移民項目。
    
“挺E”一方代表是美國移民局(USCIS)投資移民項目辦公室(IPO)主任Nicolas Colucci,以及美國證券交易委員會(SEC)執(zhí)法部門副主任Steve Cohen。
 
        Nicolas Colucci就移民局對于EB-5項目現狀做了簡要報告,并列舉了移民局正在進行或是將要進行的各項措施,包括:
      1.將增加工作人員人數,來支持打擊欺詐案件和EB-5申請;同時提供員工專業(yè)培訓,以提供對潛在欺詐計劃和方案的認知度;
      2.
將擴大2016財年美國移民局隨機實地考察EB-5項目;
      3.
繼續(xù)關閉不符合規(guī)定的區(qū)域中心。2014財年關閉了10家區(qū)域中心,2015財年關閉了19家區(qū)域中心;
      4.
將提供區(qū)域中心的合規(guī)性、減少欺詐風險和增加管理效率……
        同時,Nicolas Colucci還提出了一些必要的加強措施,其中包括加強EB-5計劃的誠信度并減少USCIS在管理EB-5計劃時所面臨的挑戰(zhàn),其中包括:
      1.
加強目標就業(yè)區(qū)的誠信度;
      2.
增加最低投資額;
      3.
要求投資人預先遞交商業(yè)計劃書以增加效率并降低欺詐……

       美國證券交易委員會(SEC)執(zhí)法部門副主任Steve Cohen也針對近幾年對于EB-5項目的調查活動進行陳述。并表示期待繼續(xù)這種互惠互利關系,進一步加強與移民局和其他執(zhí)法部門的合作,以確保EB-5項目符合相關法律規(guī)定。美國證券交易委員會將致力于研究從EB-5項目所產生的欺詐性投資計劃,并將繼續(xù)專注于這個領域和提供并出售這些投資的主要參與者。
        隨后,各位參議員就Nicolas Colucci和Steve Cohen的發(fā)言內容提出自己的觀點和疑問。
 
 
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